Latam Insights: Mỹ trừng phạt hoạt động rửa tiền bằng crypto của Sinaloa Cartel, Venezuela đóng cửa trang trại đào Bitcoin

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3487 từ

Chào mừng đến với Latam Insights, một bản tổng hợp các tin tức tiền điện tử quan trọng nhất từ Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong số này, OFAC trừng phạt nhóm rửa tiền điện tử của Sinaloa Cartel, chính phủ Venezuela đóng cửa một trang trại khai thác 4.000 ASIC, và Bradesco của Brazil tham gia vào lĩnh vực lưu ký tiền điện tử. Latam Insights: Mỹ trừng phạt hoạt động rửa tiền điện tử của Sinaloa Cartel, Venezuela đóng cửa trang trại khai thác Những điểm chính - OFAC đã trừng phạt 6 người rửa tiền điện tử của Sinaloa Cartel, tiếp theo nhắm đến việc làm gián đoạn dòng chảy fentanyl bất hợp pháp vào Mỹ. - Venezuela đã tháo dỡ 1 trang trại tiền điện tử khổng lồ 4.000 ASIC, tiết kiệm 10.000 MW để ổn định lưới điện. - Tham gia vào thị trường tiền điện tử, Bradesco sẽ tận dụng quy mô của mình để cung cấp các lựa chọn lưu ký toàn diện. Mỹ trừng phạt mạng lưới Sinaloa Cartel vì rửa tiền lợi nhuận ma túy thông qua tiền điện tử Vào thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của chính phủ Mỹ đã trừng phạt sáu cá nhân và hai công ty do liên quan đến một kế hoạch rửa tiền cho Sinaloa cartel, một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất có liên quan đến dòng chảy fentanyl vào nước này. Armando de Jesus Ojeda Aviles là người đứng đầu mạng lưới này, cũng bao gồm Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, và Liliana Orozco Romero. Công ty an ninh Grupo Especial Mamba Negra và Gorditas Chiwas, một nhà hàng Mexico có trụ sở tại Chihuahua, cũng được chỉ định. Những người bị chỉ định bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch để thu gom các đợt giao tiền mặt số lượng lớn, là sản phẩm của việc bán các loại ma túy bất hợp pháp như fentanyl, methamphetamine và cocaine, bao gồm cả việc xử lý chúng và chuyển đổi thành tiền điện tử để gửi đến Sinaloa Cartel ở Mexico. Chính phủ Venezuela đóng cửa trang trại khai thác 4.000 ASIC Chính quyền Venezuela đã phát hiện và tháo dỡ một siêu trang trại tiền điện tử với 4.000 ASIC, ước tính tiêu thụ tới 10.000 MW, gây tác động nghiêm trọng và thiệt hại cấu trúc cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại bang Aragua. Chiến dịch này, có sự phối hợp của cảnh sát tình báo (CICPC), tiếp nối một số biện pháp mà chính phủ Venezuela đang thực hiện, duy trì lệnh cấm các hoạt động khai thác tiền điện tử. Mức tiêu thụ năng lượng của Venezuela đã đạt mức cao nhất trong 9 năm khi đợt nắng nóng kéo dài đã tấn công lưới điện đã xuống cấp, gây ra tình trạng mất điện ảnh hưởng đến người dân nói chung. Gã khổng lồ ngân hàng Brazil Bradesco tham gia cuộc đua lưu ký tiền điện tử Bradesco, ngân hàng lớn thứ hai ở Brazil với hơn 5.300 chi nhánh, đã thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ tham gia vào lĩnh vực lưu ký tiền điện tử, hợp tác với một đối tác chưa được tiết lộ. Renata Petrovic, trưởng bộ phận đổi mới của ngân hàng, tiết lộ rằng ngân hàng đã thành lập nội bộ một cấu trúc tập trung vào tài sản kỹ thuật số và các giải pháp lưu ký này sẽ được cung cấp cho toàn bộ phổ tiền điện tử. "Chúng tôi đang chuẩn bị để có một hoạt động lưu ký tài sản kỹ thuật số; chúng tôi đã có một đối tác sẽ làm việc với chúng tôi, cung cấp dịch vụ lưu ký toàn diện cho tất cả các tài sản, bao gồm token, crypto và stablecoin," Petrovic tuyên bố. Latam Insights: Đồng sáng lập Coinbase nhắm đến Venezuela khi Grupo Salinas đón nhận Stablecoin Latam Insights: Đồng sáng lập Coinbase nhắm đến Venezuela khi Grupo Salinas đón nhận Stablecoin Chào mừng đến với Latam Insights, một bản tổng hợp các tin tức tiền điện tử quan trọng nhất từ Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong… Đọc ngay Chào mừng đến với Latam Insights, một bản tổng hợp các tin tức tiền điện tử quan trọng nhất từ Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong…

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-11

Latam Insights: Lệnh cấm đào tiền điện tử tại Venezuela, vụ kiện 300 triệu USD của Tether

Độ tương đồng 280%關鍵字 latam/mining/crypto

2026-05-21

Mỹ trừng phạt mạng lưới Sinaloa Cartel vì rửa tiền lợi nhuận từ ma túy thông qua Cryptocurrency

Độ tương đồng 230%關鍵字 sanctions/laundering/cartel

2026-05-20

Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt băng đảng Sinaloa Cartel vì hoạt động buôn bán Fentanyl được tiếp sức bởi tiền điện tử

Độ tương đồng 230%關鍵字 sanctions/crypto/cartel

2026-05-21