Mỹ trừng phạt mạng lưới Sinaloa Cartel vì rửa tiền lợi nhuận từ ma túy thông qua Cryptocurrency

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3501 từ

Chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ định mười hai cá nhân và hai công ty liên quan đến các hoạt động rửa tiền cho Sinaloa Cartel. Các nhóm này được cho là đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ việc bán ma túy và fentanyl tại Hoa Kỳ thành tiền điện tử. Hoa Kỳ trừng phạt mạng lưới Sinaloa Cartel vì rửa lợi nhuận ma túy thông qua tiền điện tử Những điểm chính - OFAC đã trừng phạt 6 cá nhân và 2 doanh nghiệp sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ma túy cho Sinaloa Cartel. - Nhằm phơi bày việc sử dụng tiền điện tử vào mục đích bất hợp pháp, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phong tỏa tất cả tài sản của các thực thể có 50% quyền sở hữu thuộc về cartel. - Sec. Scott Bessent sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào nhiều cartel hơn sau khi đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ của 12 cá nhân liên quan này. Hoa Kỳ trừng phạt các mạng lưới rửa tiền điện tử của Sinaloa Cartel Vào thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt sáu cá nhân và hai công ty do họ tham gia vào một kế hoạch rửa tiền cho Sinaloa Cartel, một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất liên quan đến dòng chảy fentanyl xâm nhập vào đất nước. Armando de Jesus Ojeda Aviles là người đứng đầu mạng lưới này, bao gồm cả Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno và Liliana Orozco Romero. Công ty an ninh Grupo Especial Mamba Negra và Gorditas Chiwas, một nhà hàng Mexico có trụ sở tại Chihuahua, cũng đã bị chỉ định. Những người bị chỉ định bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch thu gom các khoản tiền mặt lớn, sản phẩm từ việc bán các loại ma túy bất hợp pháp như fentanyl, methamphetamine và cocaine, bao gồm việc xử lý và chuyển đổi chúng thành tiền điện tử để gửi đến Sinaloa Cartel ở Mexico. Ojeda Aviles là một phần của phe “Chapitos” thuộc Sinaloa Cartel, được thành lập bởi các con trai của Joaquín Guzmán Loera, còn được gọi là “El Chapo.” Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng ông ta chịu trách nhiệm giám sát các chuyến hàng ma túy từ Mexico đến Hoa Kỳ. Sáu cá nhân khác cũng bị chỉ định vì liên quan đến các hoạt động tương tự, bao gồm việc vận chuyển tiền mặt số lượng lớn từ Hoa Kỳ sang Mexico và sử dụng các công ty để che giấu nguồn gốc của số tiền này. Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng chính quyền Trump sẽ không cho phép những kẻ khủng bố làm tràn ngập biên giới Hoa Kỳ bằng chất độc. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cartel khủng bố và mạng lưới buôn bán fentanyl của chúng để bảo vệ cộng đồng của chúng ta và giữ cho nước Mỹ an toàn,” ông tuyên bố. Sau các chỉ định này, OFAC giải thích rằng “tất cả tài sản và lợi ích trong tài sản của những người bị chỉ định hoặc bị phong tỏa được mô tả ở trên đang ở Hoa Kỳ hoặc trong sự sở hữu hoặc kiểm soát của các cá nhân Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và phải được báo cáo.” Ngoài ra, các công ty do những cá nhân này sở hữu từ 50% trở lên cũng bị phong tỏa. Các nhóm tội phạm khác, như Tren de Aragua, cũng đã bị OFAC trừng phạt vì sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp. Tổ chức tội phạm Venezuela Tren De Aragua bị OFAC trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền điện tử Tổ chức tội phạm Venezuela Tren De Aragua bị OFAC trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền điện tử Tren de Aragua (Đoàn tàu Aragua), một băng đảng tội phạm có nguồn gốc từ Venezuela, đã bị OFAC trừng phạt như một tổ chức xuyên quốc gia… Đọc ngay Tổ chức tội phạm Venezuela Tren De Aragua bị OFAC trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền điện tử Đọc ngay Tren de Aragua (Đoàn tàu Aragua), một băng đảng tội phạm có nguồn gốc từ Venezuela, đã bị OFAC trừng phạt như một tổ chức xuyên quốc gia…

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản4 tin

2026-05-21

Mỹ trừng phạt các địa chỉ Ethereum liên quan đến băng đảng Sinaloa

Độ tương đồng 180%關鍵字 cartel/sinaloa/sanctions

2026-05-20

Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt băng đảng Sinaloa Cartel vì hoạt động buôn bán Fentanyl được tiếp sức bởi tiền điện tử

Độ tương đồng 180%關鍵字 cartel/sinaloa/sanctions

2026-04-24

Một cái bẫy tiền điện tử: Các đạo luật mới của Nga sẽ hỗ trợ các lệnh trừng phạt của EU như thế nào

Độ tương đồng 100%關鍵字 cryptocurrency/sanctions

2026-04-23