Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt chính trị gia quyền lực Campuchia bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo tiền điện tử

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2728 từ

Tóm tắt - Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 thực thể liên quan vì bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử. - Các quan chức cho biết các nạn nhân bị buôn người đã bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo nhằm dụ dỗ mọi người gửi tiền. - Hành động này được phối hợp với một lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo liên bang tập trung vào khu vực Đông Nam Á. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã trừng phạt một thượng nghị sĩ quyền lực của Campuchia và 28 thực thể liên quan đến ông ta, tuyên bố rằng ông là trung tâm của một hoạt động lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Thượng nghị sĩ Kok An là một trong những người giàu có và có nhiều mối quan hệ nhất tại Campuchia, sở hữu một danh mục đầu tư rộng lớn gồm các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính hôm nay cáo buộc ông đã chuyển đổi nhiều địa điểm trong số đó thành các trung tâm lừa đảo tiền điện tử do các tổ chức tội phạm điều hành và sử dụng các nạn nhân bị buôn người. OFAC cho biết các sòng bạc của ông và các cộng sự đã được sử dụng để rửa tiền từ các trung tâm lừa đảo này. Tại các trung tâm lừa đảo, các nạn nhân bị buôn người bị ép buộc liên lạc với những cá nhân không nghi ngờ trên khắp thế giới—bao gồm cả người Mỹ—giả làm đối tượng hẹn hò tiềm năng và thuyết phục mục tiêu gửi tiền vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo. "Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những kẻ lừa đảo và các trung tâm lừa đảo đánh cắp hàng tỷ đô la từ những người Mỹ chăm chỉ, bất kể chúng hoạt động ở đâu hay có mối quan hệ tốt đến mức nào," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm. Các cá nhân và thực thể bị trừng phạt hôm nay bao gồm một số sòng bạc, nhà điều hành sòng bạc, ngân hàng và công ty đầu tư có liên quan đến mạng lưới lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc của Kok An. Những hành động này được thực hiện với sự phối hợp của Scam Center Strike Force, một sáng kiến liên chính phủ liên bang hợp tác nhằm nhắm mục tiêu vào các hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Bên cạnh các lệnh trừng phạt của OFAC nhắm vào Kok An và các cộng sự, Strike Force hôm nay đã công bố các cáo buộc chống lại hai cá nhân bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo tiền điện tử ở Miến Điện và cố gắng mở một hoạt động khác ở Campuchia. Strike Force cho biết hôm thứ Năm rằng họ hiện đang tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào các đối tượng ở Đông Nam Á, một điểm nóng của các vụ lừa đảo tiền điện tử—đặc biệt là ở Miến Điện, Campuchia và Lào. Trước đó vào thứ Năm, gã khổng lồ stablecoin Tether thông báo họ đã đóng băng khoảng 344 triệu USD giá trị token USDT chủ lực của mình liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, trong một hành động phối hợp với OFAC. Bộ Tài chính không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Decrypt về việc liệu vụ tịch thu này có liên quan đến loạt lệnh trừng phạt mới của OFAC được công bố hôm nay hay không. Mùa thu năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ thông báo đã tịch thu khoảng 14 tỷ USD giá trị Bitcoin từ một hoạt động lừa đảo tiền điện tử có trụ sở tại Campuchia, trong vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Decrypt)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-22

Công ty luật hàng đầu thừa nhận AI bị 'ảo giác' trong hồ sơ phá sản liên quan đến mạng lưới lừa đảo bị cáo buộc

Độ tương đồng 180%關鍵字 network/scam/tied

2026-04-30

Bộ trưởng Tài chính cho biết Mỹ đã tịch thu 500 triệu USD tài sản tiền điện tử của Iran

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/treasury

2026-04-30

Mỹ, UAE và Trung Quốc hợp tác triệt phá 9 trung tâm lừa đảo crypto

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/scam

2026-04-30