Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh dẫn đầu chiến dịch trấn áp các nhà giao dịch crypto tại London

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3095 từ

Tóm tắt - FCA của Vương quốc Anh đã dẫn đầu các cuộc đột kích phối hợp tại tám địa điểm ở London vì nghi ngờ giao dịch crypto P2P bất hợp pháp. - Các sĩ quan đã ban hành lệnh ngừng hoạt động, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hoạt động giao dịch trái phép. - Các cơ quan cho biết bằng chứng thu thập được sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra về các hoạt động nghi ngờ rửa tiền. FCA của Vương quốc Anh cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã thực hiện các cuộc đột kích phối hợp đầu tiên nhắm vào giao dịch crypto P2P bất hợp pháp, nhắm vào tám địa điểm ở London cùng với các cơ quan thuế và đơn vị chống tội phạm có tổ chức. Chiến dịch vào sáng thứ Ba đã chứng kiến các sĩ quan FCA ban hành thư yêu cầu ngừng hoạt động tại mỗi địa điểm, ra lệnh cho các nhà giao dịch phải dừng ngay lập tức các hoạt động trái phép. Các cuộc đột kích được thực hiện theo Quy định về Rửa tiền, Tài trợ Khủng bố và Chuyển tiền năm 2017. Cơ quan quản lý cho biết bằng chứng thu được trong quá trình kiểm tra tại chỗ hiện đang hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự. Hành động phối hợp này có sự tham gia của HM Revenue & Customs và South West Regional Organized Crime Unit làm việc cùng với các đội thực thi của FCA. Các quan chức cấp cao từ các cơ quan này đã nhấn mạnh những rủi ro hình sự do các nhà điều hành không đăng ký gây ra. "Các nhà giao dịch crypto P2P không đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh là bất hợp pháp và gây ra rủi ro tội phạm tài chính," Steve Smart, giám đốc điều hành bộ phận thực thi và giám sát thị trường tại FCA, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ sử dụng quyền hạn của mình và làm việc với các đối tác để ngăn chặn họ." Thanh tra thám tử Ross Flay của South West Regional Organized Crime Unit đã nêu bật những lo ngại về các kênh rửa tiền. "Bằng cách làm việc với các đồng nghiệp tại FCA và HMRC, chúng tôi có thể nhắm mục tiêu và ngăn chặn hiệu quả các nhà giao dịch crypto P2P không đăng ký đang hoạt động bất hợp pháp," Flay nói. "Với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi muốn ngăn chặn những nhà giao dịch này cung cấp con đường cho tội phạm di chuyển, che giấu và chi tiêu tiền bất hợp pháp." Các cuộc đột kích thể hiện sự leo thang đáng kể trong việc thực thi quy định về crypto tại Vương quốc Anh. FCA hiện có không nhà giao dịch hoặc nền tảng crypto P2P nào được đăng ký hoạt động hợp pháp trong nước, nghĩa là tất cả các hoạt động giao dịch P2P đều nằm ngoài sự giám sát của cơ quan quản lý. Các nền tảng P2P thường cho phép người dùng trao đổi tài sản kỹ thuật số trực tiếp, thường sử dụng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Những đặc điểm này đã thu hút sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý tài chính trên toàn cầu vì lo ngại về các lỗ hổng rửa tiền. Các cuộc đột kích phối hợp hôm thứ Ba đánh dấu hành động thực thi vật lý đầu tiên của FCA nhắm vào lĩnh vực này sau nhiều năm đưa ra cảnh báo về các doanh nghiệp crypto không đăng ký. Đầu tháng này, FCA đã khởi động một cuộc tham vấn về các hoạt động crypto được quản lý, bao gồm các lĩnh vực như phát hành stablecoin, nền tảng giao dịch, lưu ký và staking. Các công ty crypto có thể bắt đầu nộp đơn xin cấp phép từ tháng 9 năm 2026, với chế độ quản lý đầy đủ có hiệu lực vào tháng 10 năm 2027. Cuộc tham vấn sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 6, với các quy tắc cuối cùng dự kiến vào mùa hè năm 2026. Các quy tắc về DeFi và khả năng phục hồi của sổ cái phân tán sẽ được giải quyết trong các cuộc tham vấn riêng biệt vào cuối năm nay.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Decrypt)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-29

Chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền điện tử chưa từng có tại Mỹ, Trung Quốc và Dubai đã bắt giữ 276 người

Độ tương đồng 130%關鍵字 crackdown/crypto

2026-04-29

BitMEX ra mắt giao dịch Perpetual FX 24/7 cho các nhà giao dịch Crypto

Độ tương đồng 130%關鍵字 traders/crypto

2026-04-29

Canada cân nhắc lệnh cấm Crypto ATM trong nỗ lực chống gian lận

Độ tương đồng 130%關鍵字 crackdown/crypto

2026-04-28