Chainalysis vạch trần đường dây stablecoin của Iran đứng sau vụ đóng băng 344 triệu USD USDT

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4058 từ

Việc đóng băng 344 triệu USD USDT đã phơi bày cách thức các quỹ liên quan đến Iran được chuyển qua các mạng lưới stablecoin. Chainalysis đã phân tích hoạt động trên các nhà môi giới, ví trung gian và các giao thức DeFi gắn liền với các địa chỉ liên quan đến Central Bank of Iran. Chainalysis lập bản đồ đường ống stablecoin của Iran đằng sau vụ đóng băng 344 triệu USD USDT Các điểm chính: - Vụ đóng băng 344 triệu USD USDT đã phơi bày một đường ống tiền điện tử đa bước trên các mạng lưới liên quan đến Iran. - Chainalysis đã truy vết hoạt động ví gắn liền với mạng lưới của Central Bank of Iran. - Stablecoin vẫn là trọng tâm của các mạng lưới liên quan đến Iran sử dụng nhà môi giới, DeFi và các bên trung gian. Dòng tiền stablecoin liên quan đến Iran bị giám sát bởi các lệnh trừng phạt Việc thực thi các lệnh trừng phạt liên quan đến hoạt động tiền điện tử của Iran đang gia tăng sau khi một vụ đóng băng stablecoin lớn thu hút sự chú ý vào cách các mạng lưới này chuyển tiền qua các nhà môi giới, ví trung gian và cơ sở hạ tầng DeFi. Chainalysis cho biết trong một bài đăng trên blog ngày 27 tháng 4 rằng việc thu giữ 344 triệu USD USDT đã được phân tích trong một luồng giao dịch rộng hơn liên quan đến các nhà môi giới, ví trung gian và định tuyến on-chain. Hành động này trùng hợp với việc Office of Foreign Assets Control (OFAC) thêm hai địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Central Bank of Iran vào danh sách trừng phạt của mình. Hai ví này đã bị đóng băng vào ngày 23 tháng 4 và sau đó xuất hiện trong các chỉ định cập nhật của OFAC. Chainalysis đã liên kết các địa chỉ này với hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch Iran và các ví trung gian tương tác với các tài khoản liên quan đến Central Bank of Iran. Số dư của chúng khớp với 344 triệu USD USDT bị đóng băng thông qua sự phối hợp giữa Tether và chính quyền Hoa Kỳ. Công ty phân tích blockchain này nêu chi tiết: “Các mạng lưới tài sản kỹ thuật số của Iran cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính quan trọng cần thiết để rửa hàng tỷ đô la do các tàu thuộc đội tàu bóng tối này tạo ra, chuyển ngược lại cho IRGC và các tổ chức khủng bố liên kết với Iran trên khắp khu vực.” Thời điểm này kết nối việc đóng băng ví, định tuyến trung gian và các chỉ định trừng phạt trong cùng một bức tranh thực thi. Mạng lưới môi giới, định tuyến DeFi và rủi ro tại Strait of Hormuz mở rộng sự tiếp xúc tiền điện tử của Iran Chainalysis cũng mô tả hoạt động stablecoin trước đó liên quan đến các mạng lưới của Iran. Vào cuối năm 2025, cá nhân bị trừng phạt Babak Morteza Zanjani đã công bố các tài liệu bị rò rỉ bao gồm các địa chỉ tiền điện tử mà ông tuyên bố có liên quan đến Central Bank of Iran. Công ty cho biết các tài liệu đó chỉ ra rằng một nhà môi giới đã giúp chế độ này mua stablecoin bằng tiền pháp định. Nhà môi giới đó có liên hệ với Alireza Derakhshan, người đã điều phối hơn 100 triệu USD giao dịch mua tiền điện tử liên quan đến doanh số bán dầu của Iran từ năm 2023 đến 2025. Chainalysis đã phác thảo một luồng giao dịch nơi tiền di chuyển từ các nhà môi giới sang stablecoin, thông qua các ví trung gian, qua các cầu nối và giao thức DeFi, trước khi quay trở lại các kênh tiền điện tử của Iran và các thực thể liên kết với Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Phân tích cũng chỉ ra những rủi ro tuân thủ mới xung quanh Strait of Hormuz. Iran báo cáo đã thu phí từ các tàu thương mại, trong khi những kẻ lừa đảo được cho là nhắm mục tiêu vào các công ty vận tải biển đang cố gắng tuân thủ các yêu cầu đó. Một số công ty đã trả tiền cho các đối tượng lừa đảo và sau đó bị các tàu hải quân IRGC đối chất sau khi chính quyền Iran không nhận được tiền. Các phương thức thanh toán vẫn đang được điều tra, mặc dù Chainalysis cho biết việc sử dụng stablecoin sẽ phù hợp với hoạt động on-chain gần đây của Iran nếu được xác nhận. Chainalysis lưu ý: “Các quỹ của Central Bank of Iran đã được rửa qua một số cầu nối và giao thức DeFi trước khi được luân chuyển trở lại hệ sinh thái tiền điện tử chính thống của Iran.” Phân tích cho thấy cách các giao dịch này tạo thành một con đường liên tục

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-24

Việc Tether đóng băng 344 triệu USD USDT có liên quan đến 'Economic Fury' của Mỹ nhắm vào chính quyền Iran

Độ tương đồng 380%標的 USDT關鍵字 usdt/freeze/iran

2026-04-24

Các quan chức Hoa Kỳ đóng băng 344 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến Iran

Độ tương đồng 380%標的 USDT關鍵字 usdt/freeze/iran

2026-04-26

Tether thực hiện đợt đóng băng USDT lớn nhất từ trước đến nay, Grayscale đưa ra lập luận về đáy của Bitcoin, và nhiều tin tức khác – Tổng kết tuần

Độ tương đồng 330%標的 USDT關鍵字 usdt/freeze

2026-04-24