5 lý do tại sao việc OFAC đóng băng 344 triệu USDT có thể không liên quan đến Iran, chuyên gia tiết lộ

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2663 từ

Năm điểm bất thường trong các ví bị OFAC trừng phạt cho thấy việc đóng băng 344 triệu USD USDT có thể không liên quan đến Iran. Những phát hiện này đến từ công ty tình báo blockchain Nominis. CEO Snir Levi của Nominis đã công bố phân tích vào Chủ nhật, chia nhỏ các mô hình hành vi của các địa chỉ bị tịch thu. Dữ liệu chỉ ra sự trùng lặp với cơ sở hạ tầng liên quan đến nhà nước Trung Quốc thay vì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). 1. Các ví đã tích lũy, sau đó trở nên không hoạt động Các địa chỉ được chỉ định bắt đầu di chuyển Tether (USDT) vào giữa năm 2021 và tăng cường các giao dịch giá trị cao cho đến đầu năm 2023. Sau tháng 2 năm 2023, Nominis cho biết các ví này phần lớn không còn hoạt động. Hình thái tích lũy rồi đóng băng đó trái ngược với các dòng tiền trước đây của IRGC, vốn thường giữ cho tiền lưu thông để tránh bị tịch thu. 2. Số dư tập trung khác biệt với các mô hình IRGC trong quá khứ Các cụm IRGC trước đây phân tán tiền qua nhiều ví và giới hạn số dư cá nhân ở mức vài triệu đô la. Họ cũng luân chuyển tài sản nhanh chóng để hạn chế rủi ro bị đóng băng. Thay vào đó, các ví bị bắt tuần trước lại duy trì số dư lớn, ổn định trong nhiều năm. 3. Tiếp xúc trực tiếp với cơ sở hạ tầng của Huobi và Huione Một ví gốc trong cụm cho thấy các giao dịch chuyển đến Huobi, hiện là HTX, và các liên kết tiếp theo vào cơ sở hạ tầng của Huione Group. Levi cho biết hoạt động này khớp với hành vi của các sàn giao dịch do Trung Quốc thống trị từ khoảng năm 2021, bao gồm các mô hình mà Nominis theo dõi trên HTX và các nền tảng liên quan. 4. Thời gian hoạt động phù hợp với châu Á Một địa chỉ gửi tiền HTX riêng biệt đã nhận khoảng 600.000 USD từ các ví liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran. Phân tích thời gian của địa chỉ cho thấy các chu kỳ giao dịch phù hợp với các hoạt động dựa trên châu Á thay vì giờ làm việc tại Tehran, Nominis cho biết. 5. Tương tác với Bitfinex và sự trùng lặp với một vụ lừa đảo năm 2025 Một ví bị trừng phạt đã gửi các khoản chuyển nhỏ định kỳ đến các địa chỉ liên kết với Bitfinex. Nó cũng nhận được một giao dịch 5 USD mà Levi đánh dấu là hành vi thử nghiệm có thể xảy ra. Cùng ví đó xuất hiện vào năm 2025 trong một luồng liên quan đến lừa đảo, làm dấy lên khả năng người dùng bán lẻ đã gián tiếp tiếp xúc với cơ sở hạ tầng bị trừng phạt. Vị trí của các phát hiện trong Operation Epic Fury Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết tuần trước rằng Hoa Kỳ đã tịch thu gần 500 triệu USD tiền điện tử của Iran trong khuôn khổ Operation Epic Fury. 344 triệu USD Tether bị đóng băng theo yêu cầu của OFAC vẫn là hành động on-chain đơn lẻ lớn nhất của chiến dịch này. Áp lực gia tăng sau các lệnh trừng phạt Zedcex và Zedxion vào tháng 1 liên quan đến các giao dịch bị cáo buộc của IRGC trị giá gần 1 tỷ USD. Levi lập luận rằng các danh sách đen địa chỉ tĩnh không còn nắm bắt được cách các nhóm liên quan đến nhà nước né tránh các lệnh trừng phạt on-chain. Vụ việc này trở nên nổi bật khi các công cụ trừng phạt stablecoin đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (BeInCrypto)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-24

Việc Tether đóng băng 344 triệu USD USDT có liên quan đến 'Economic Fury' của Mỹ nhắm vào chính quyền Iran

Độ tương đồng 450%標的 USDT關鍵字 iran/million/usdt

2026-04-24

Các quan chức Hoa Kỳ đóng băng 344 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến Iran

Độ tương đồng 450%標的 USDT關鍵字 iran/million/usdt

2026-04-21

Các nhà phân tích onchain cảnh báo về việc ví liên kết với Justin Sun rút 274 triệu USDT khỏi Aave chỉ vài phút sau khi rsETH bị đóng băng

Độ tương đồng 400%標的 USDT關鍵字 usdt/freeze/linked

2026-05-15