Mexico và EU hợp tác nhắm mục tiêu vào hoạt động rửa tiền bằng Crypto toàn cầu

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3269 từ

Thông báo này được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh EU-Mexico lần thứ 8, nơi Mexico và EU đã ký kết một thỏa thuận thương mại nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào U.S. Hai chính phủ sẽ tập trung hợp tác để ngăn chặn loại hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử này. Mexico và EU hợp lực nhắm vào hoạt động rửa tiền điện tử toàn cầu Các điểm chính - Sau khi đạt được thỏa thuận trị giá 5 tỷ EUR, Mexico và EU sẽ tiếp tục hợp tác để ngăn chặn hoạt động rửa tiền điện tử toàn cầu. - Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào các nhóm như Sinaloa Cartel, vốn sử dụng các dòng tiền điện tử để rửa tiền trên toàn cầu. - Cả hai chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại để giải quyết các mối đe dọa từ tiền điện tử. Mexico và EU hợp tác để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền điện tử Ngay cả khi việc sử dụng tài sản tiền điện tử và tiền kỹ thuật số để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp ngày càng gia tăng, các quốc gia cũng đang cùng nhau trao đổi thông tin và tăng cường cảnh giác đối với các dòng tiền này. Roberto Velasco Álvarez, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico, và Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, tiết lộ rằng hai bên đang xem xét các cách thức hợp tác để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền điện tử trên cả hai khu vực pháp lý. Thông báo được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh Mexico-EU lần thứ 8, nơi Tổng thống Mexico, Claudia Sheimbaum, và Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã ký một thỏa thuận thương mại bao gồm khoản đầu tư 5 tỷ EUR vào Mexico. “Liên quan đến hợp tác an ninh giữa Mexico và Liên minh Châu Âu, hôm nay chúng tôi đã thảo luận về cách các tổ chức tội phạm đang thực hiện các hoạt động trên quy mô toàn cầu—chẳng hạn như rửa tiền—và tất nhiên là các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử cho các loại hoạt động bất hợp pháp này,” Álvarez tuyên bố. Hơn nữa, ông chỉ ra rằng hai bên dự định “duy trì đối thoại và khám phá các cơ hội hợp tác để đối phó với những mối đe dọa và hoạt động này.” Sự hợp tác của Mexico và EU là rất phù hợp, vì Sinaloa Cartel, một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất ở Tây bán cầu, có các hoạt động tại Châu Âu. Vào tháng 5 năm 2025, Europol và Hiến binh Quốc gia Pháp đã triệt phá một tổ chức sản xuất và phân phối ma túy đá với sự phối hợp và giúp đỡ của Sinaloa Cartel. Nhóm này cũng hoạt động bằng cách sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp của chúng. Gần đây, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của U.S. đã trừng phạt sáu cá nhân và hai công ty vì liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Theo OFAC, nhóm này đã nhận tiền mặt với số lượng lớn từ việc bán ma túy bất hợp pháp tại U.S. và đổi lấy tiền điện tử để gửi cho Sinaloa Cartel ở Mexico. Vào tháng 7 năm 2025, DEA cũng đã thu giữ 10 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến các hoạt động của cartel. U.S. trừng phạt mạng lưới Sinaloa Cartel vì rửa lợi nhuận ma túy thông qua tiền điện tử U.S. trừng phạt mạng lưới Sinaloa Cartel vì rửa lợi nhuận ma túy thông qua tiền điện tử Chính phủ U.S. đã chỉ định mười hai cá nhân và hai công ty liên quan đến các hoạt động rửa tiền cho Sinaloa Cartel. Các… Đọc ngayChính phủ U.S. đã chỉ định mười hai cá nhân và hai công ty liên quan đến các hoạt động rửa tiền cho Sinaloa Cartel. Các…

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-15

Mỹ và Bolivia nhắm vào 'Pablo Escobar thời hiện đại' trong cuộc điều tra rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn

Độ tương đồng 180%關鍵字 target/crypto/laundering

2026-04-29

Canada đề xuất cấm crypto ATM do các vụ lừa đảo và rửa tiền

Độ tương đồng 150%關鍵字 money/crypto/laundering

2026-05-28

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi chu kỳ dòng tiền nóng đã chuyển từ crypto sang gold, sang AI và sang memory

Độ tương đồng 130%關鍵字 money/crypto

2026-05-27