新加坡警方与加密货币交易所针对涉诈账户开展联合行动

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新加坡警方加强了针对数字资产的执法力度，主要交易所纷纷针对与诈骗相关的加密活动采取行动。此举加强了对可疑区块链资金流向的实时追踪，旨在遏制欺诈风险。新加坡警方与加密货币交易所联合开展行动，打击与诈骗相关的账户核心要点： - Singapore Police Force 扩大了针对诈骗相关加密活动的打击力度。 - Coinbase、Gemini、Upbit 和 Coinhako 等公司支持了此次执法行动。 - Chainalysis 和 TRM Labs 的工具帮助识别了受害者并减少了诈骗损失。新加坡加密货币打击行动瞄准与诈骗相关的账户在警方与加密货币交易所开展协调执法行动后，新加坡当局加大了对加密货币相关犯罪的打击力度。此次行动凸显了执法部门与数字资产平台之间更深层次的合作，旨在阻断与诈骗相关的数字资产流动并降低网络犯罪风险。 Singapore Police Force (SPF) 于 2026 年 4 月 23 日表示，已与包括 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、StraitsX 和 Upbit 在内的多家加密货币交易所合作，开展了一项由区块链分析公司 Chainalysis 和 TRM Labs 支持的联合行动。Chainalysis 在社交媒体平台 X 上表示，其区块链分析工具在为期一个月的针对各大加密货币交易所的反诈骗行动中，帮助识别了超过 90 名诈骗受害者，并防止了超过 286 万美元的损失。声明指出： “警方感谢各加密货币交易所在此次行动中给予的大力支持与合作。” 当局表示，此次合作支持了对数字交易的快速追踪，并有助于在进一步损失发生前识别诈骗受害者。行动重点关注了利用加密资产进行欺诈活动的诈骗案件。 SPF 与交易所的合作加大了执法压力调查人员审查了涉及个人涉嫌通过数字资产账户协助诈骗的案件。这些账户据称被用于接收和转移与欺诈计划相关的收益。Chainalysis 表示，此次行动针对的是投资诈骗、求职诈骗、交友诈骗以及冒充政府人员诈骗。与交易所和区块链分析公司的合作，帮助执法团队更快地识别诈骗受害者，并在进一步损失发生前进行干预。官员们表示，随着犯罪分子日益依赖加密货币进行跨境交易，与私营部门的合作已成为重要的执法工具。当局还表示，随着诈骗者通过加密平台进行欺诈活动，持续的警惕与协调仍然至关重要。Chainalysis 在 X 上详细说明： “我们的区块链分析工具在为期一个月的针对各大加密货币交易所的反诈骗行动中，帮助识别了 90 多名诈骗受害者，并防止了超过 286 万美元的损失。” 该区块链分析公司指出：“当执法部门拥有合适的工具并进行实时协作时，诈骗者所依赖的匿名性将不复存在。”警方表示，持续的警惕与协调对于减少诈骗损失和改善执法成果仍然至关重要。

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-04-25 04:30:34

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