美、中、迪拜针对加密货币诈骗展开史无前例的联合打击行动，共逮捕 276 人

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在一场全球加密货币诈骗打击行动中，至少 276 人被捕，九个针对美国人的涉嫌诈骗中心被捣毁。当局表示，这些计划利用虚假平台、在线建立信任以及快速洗钱手段，将受害者的加密货币转移至其无法控制的范围。美国、中国、迪拜史无前例的加密货币诈骗打击行动逮捕 276 人关键要点： - 美国当局称，在逮捕 276 名嫌疑人的过程中，与中国和迪拜进行了“史无前例”的合作。 - 诈骗计划利用“杀猪盘”策略、虚假平台和洗钱手段窃取了数百万美元。 - 该案件表明，当局的目标不仅是个人诈骗者，还包括跨境加密货币诈骗行动背后的基础设施。全球加密货币诈骗打击行动在全球逮捕 276 人 2026 年 4 月 29 日，美国当局宣布对加密货币投资诈骗中心进行重大打击，这些中心涉嫌利用虚假投资平台和社会操纵手段从受害者手中窃取资金。此次行动导致至少 276 人被捕，并捣毁了至少九个诈骗中心。该案件凸显了有组织的诈骗网络如何将受害者的加密货币转移至其无法控制的范围。此次执法行动集中在被指控针对美国人进行虚假加密货币投资推销的诈骗中心。美国司法部（DOJ）描述称： “FBI、迪拜警察局和中国公安部之间史无前例的合作，已导致至少 276 人被捕，并捣毁了至少九个用于加密货币投资诈骗计划的诈骗中心。” “这些中心针对的是因此类计划而遭受数百万美元损失的美国人，”DOJ 补充道。迪拜当局逮捕了 275 人，其中包括三名在 San Diego 被起诉的被告。泰国皇家警察逮捕了另一名被告。San Diego 的案件中点名了 Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam 以及两名在逃人员。检察官将涉嫌活动与 Ko Thet Company、Sanduo Group 和 Giant Company 联系起来。这些计划依赖于“杀猪盘”，即诈骗者在诱导受害者进行虚假投资之前，先建立虚假的友谊或恋爱关系。受害者被敦促开设账户、转移加密货币、借钱、贷款并增加存款。这些平台看起来显示有投资活动，但检察官表示，受害者在发送资产后就失去了控制权。当局通过 FBI 互联网犯罪投诉中心（Internet Crime Complaint Center）的报告、访谈和财务记录确定了受害者。加密货币诈骗手段曝光，指控面临严厉处罚涉嫌诈骗的机制集中在情感操纵、虚假投资声明和资金快速转移上。诈骗者宣传所谓的加密货币回报，以使这些提议看起来可信。然后，他们帮助受害者将资产发送到受害者不知道是虚假的平台上。DOJ 解释说： “虚假平台将受害者的资金交到了诈骗者手中，诈骗者随后将受害者的资金洗钱到其他加密货币账户，包括他们自己的账户。” 被告涉嫌在诈骗行动中担任经理、招聘人员或员工。当局表示，这些团伙跨司法管辖区运作，造成了数百万美元的损失。FBI San Diego 在确定了与诈骗窝点有关的公司和个人后，于 2025 年展开了调查。Facebook 和 Instagram 的母公司 Meta Platforms, Inc. 提供了调查中使用的信息。指控包括电信诈骗共谋和洗钱共谋。每项指控最高可判处 20 年监禁，罚款最高可达 25 万美元、50 万美元，或根据指控的不同，最高可达非法所得或损失金额的两倍。检察官还在针对 Thet Min Nyi 和一名在逃共同被告的起诉书中加入了刑事没收指控。此次行动涉及 FBI、迪拜警察局、中国公安部、泰国皇家警察以及其他合作伙伴。在此之前，FBI San Diego 还开展了更广泛的加密货币诈骗工作，包括 Operation Level Up，截至 2026 年 4 月，该行动已通知了近 9,000 名受害者，并挽回了估计 5.62 亿美元的损失。该案件表明，执法机构的目标是加密货币诈骗背后的基础设施，而不仅仅是个人诈骗者。 FBI 警告 Maryland 地区日益猖獗的“杀猪盘”加密货币诈骗

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-04-29 18:33:42

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