美国、阿联酋和中国联合行动捣毁 9 个加密货币诈骗中心

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美国、阿联酋和中国联合行动捣毁 9 个加密诈骗中心在另一次警方行动中，欧洲警方逮捕了 10 人并取缔了 3 个诈骗中心，据估计这些中心从全球受害者手中窃取了超过 5800 万美元。美国司法部（DOJ）周三披露，上周在 Dubai 警方主导下，针对诈骗团伙开展的国际打击行动逮捕了 276 人，并关闭了至少 9 个加密诈骗中心。在与 FBI 和中国公安部（Ministry of Public Security）的联合行动中，Dubai 当局逮捕了 275 人，另有 1 人由泰国皇家警察（Royal Thai Police）逮捕。已有 6 人因与这些诈骗中心有关而被起诉。据 DOJ 称，其中 4 名被告和 2 名在逃同谋在 San Diego 的联邦法院被控联邦欺诈和洗钱罪。如果罪名成立，每项罪名最高可判处 20 年监禁并处以巨额罚款。美国助理司法部长 Andrew Tysen Duva 表示：“今天宣布的指控和逮捕行动反映了一种国际共识，即诈骗中心在任何地方都不受欢迎，必须被根除……在当代社会，欺诈是无国界的，打击和消除欺诈的执法活动也应如此。” FBI 本月早些时候报告称，2025 年美国人因加密货币和人工智能相关诈骗造成的损失超过 110 亿美元，其中投资诈骗被列为破坏性最大的诈骗类型。来源：美国司法部刑事司（US Department of Justice Criminal Division）诈骗者利用虚假加密投资平台欺骗受害者所有 6 名被告都被指控为运营这些诈骗中心的 3 家不同公司工作，推广虚假加密投资平台并诱骗受害者进行存款。 FBI 调查人员已确认该犯罪网络造成的损失达数百万美元。 FBI San Diego 现场办公室特别探员 Mark Remily 表示：“今天的起诉书表明了 FBI 的决心，无论这些全球诈骗中心在哪里设立窝点，我们都要识别、干扰并捣毁这些欺骗美国人的中心。” 欧洲警方关闭拥有 450 名员工的诈骗网络与此同时，在另一起涉及奥地利和阿尔巴尼亚当局，并得到 Europol 和 Eurojust 支持的警方行动中，Europol 周三表示，有 10 人因与 Tirana 和阿尔巴尼亚的 3 个诈骗中心有关而被捕。被关闭的诈骗中心内部。来源：Europol 据 Europol 称，受害者被社交媒体上宣传的“看似合法的在线投资平台”以及高额投资回报的承诺所吸引。一旦注册，他们就会被分配一名虚假经纪人，该经纪人会向他们施压，要求他们进行投资。据估计，该计划造成的损失超过 5000 万欧元（5800 万美元），影响了全球民众。相关阅读：OFAC 制裁与“杀猪盘”诈骗中心有关的柬埔寨政客 Europol 表示：“该犯罪网络的规模和专业性在其结构中显而易见，其涉及多达 450 名员工，分布在各个部门，包括由转化专员处理的客户获取部门，以及由留存专员管理的客户服务部门。” “此外，该网络还设有专门的管理、财务、IT、人力资源和各种后台活动团队。” 杂志：AI 驱动的黑客攻击可能会扼杀 DeFi——除非项目方立即采取行动

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发布：2026-04-30 02:31:48

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