英国 Financial Conduct Authority 主导伦敦针对加密货币交易商的打击行动

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简讯 - UK Financial Conduct Authority 联合多家机构对伦敦八处涉嫌非法 P2P 加密货币交易的场所进行了突击搜查。 - 执法人员下达了停止令，要求立即停止未经授权的交易活动。 - 各机构表示，收集到的证据将支持针对涉嫌洗钱活动的刑事调查。 UK Financial Conduct Authority 周三表示，该机构联合税务部门和有组织犯罪调查组，对伦敦八处场所进行了首次针对非法 P2P 加密货币交易的协同突击搜查。在周二上午的行动中，FCA 官员在每个地点下达了停止令，要求交易者立即停止未经授权的活动。此次搜查是根据《Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017》进行的。监管机构表示，现场检查中获得的证据目前正用于支持刑事调查。此次协同行动涉及 HM Revenue & Customs 和 South West Regional Organized Crime Unit，并与 FCA 执行团队共同开展。各机构的高级官员强调了未注册运营商所带来的犯罪风险。 FCA 执行与市场监管执行董事 Steve Smart 在一份声明中表示：“在 UK 运营的未注册 P2P 加密货币交易者属于非法行为，并构成了金融犯罪风险。我们将利用我们的权力并与合作伙伴共同打击他们。” South West Regional Organized Crime Unit 的侦探督察 Ross Flay 强调了对洗钱渠道的担忧。 Flay 表示：“通过与 FCA 和 HMRC 的同事合作，我们能够有效地锁定并打击非法运营的未注册 P2P 加密货币交易者。作为执法部门，我们希望阻止这些交易者为犯罪分子转移、掩盖和消费非法资金提供途径。” 此次搜查代表了 UK 加密货币执法力度的显著升级。FCA 目前在该国没有任何注册的 P2P 加密货币交易者或平台，这意味着所有 P2P 交易活动均在监管范围之外运行。 P2P 平台通常允许用户直接交换数字资产，且往往使用现金或银行转账。这些特征引起了全球金融监管机构的密切关注，他们担心其中存在的洗钱漏洞。周二的协同搜查标志着 FCA 在多年发布关于未注册加密货币业务的警告后，首次针对该行业采取实体执法行动。本月早些时候，FCA 就受监管的加密货币活动启动了咨询，涵盖稳定币发行、交易平台、托管和质押等领域。加密货币公司可从 2026 年 9 月起开始申请授权，完整的监管制度将于 2027 年 10 月生效。该咨询将于 6 月 3 日结束，最终规则预计将于 2026 年夏季出台。DeFi 和分布式账本弹性规则将在今年晚些时候的单独咨询中讨论。

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ID：7100a90607

来源：Decrypt

发布：2026-04-22 17:29:02

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