Binance 否认 WSJ 关于其涉及 8.5 亿美元伊朗相关交易的最新报道

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来源：Richard Teng 《华尔街日报》声称，Binance 的内部合规报告在 2024 年末检测到来自德黑兰的访问后，标记了 Zedcex 账户。该账户保持开启状态超过一年，触发了十多次后续内部警报。Binance 自己的调查人员建议关闭这些账户并向当局报告，但《华尔街日报》称这些账户仍然处于活跃状态。相关阅读：Binance 在 IPO 前推出与 SpaceX 挂钩的永续合约 Binance 在 2023 年承认违反反洗钱和制裁规定，并支付了 43 亿美元的创纪录罚款，承诺彻底改革其合规系统。然而，据《华尔街日报》报道，所谓的伊朗资金流动在不久后又恢复了。 3 月份，《华尔街日报》还报道称，在认罪之后，司法部（DOJ）目前正在调查伊朗利用 Binance 规避制裁的行为。在该报道发布后，Binance 对该出版物提起了诽谤诉讼，寻求损害赔偿并要求陪审团审判。该交易所否认了解任何 DOJ 的调查，并向 Cointelegraph 表示，它将继续与监管机构和执法部门合作。除了 Zanjani 的网络外，《华尔街日报》还声称，伊朗央行在 2025 年将 1.07 亿美元的加密货币转移到了 Binance 账户中，一家外国执法机构追踪到 2024 年至 2025 年间，Binance 账户与伊朗恐怖主义资助者之间约有 2.6 亿美元的直接交易。 “Binance 对非法活动采取零容忍态度，并建立并运营着一流的行业领先合规计划，该计划仍在不断发展，”Teng 在 X 上写道。相关阅读：Binance 称人工智能驱动的安全系统自 2025 年以来已阻止了 100 亿美元的欺诈行为 2 月份，《华尔街日报》的另一篇报道称，Binance 终止了一项关于约 10 亿美元资金流经该平台流向与伊朗代理人组织有关联的网络的内部调查。Binance 否认解散了任何合规调查，称其内部调查仍在继续，并揭示了一种跨越亚洲、中东及其他地区的复杂、多司法管辖区的金融活动模式。该交易所还发布了一篇博客文章，回应了其所谓的虚假指控，并于 3 月份分别回复了参议院的质询，否认其为伊朗实体的交易提供了便利。杂志：2026 年年中全球顶级及新兴加密中心指南更多相关主题

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发布：2026-05-23 13:03:36

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