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CoinTelegraph2026-05-27 13:57:10

HTX否认英国制裁指控,新数据揭示76亿美元与俄罗斯相关的资金流动

ORIGINALHTX denies UK sanctions allegations as new data flags $7.6B Russia-linked flows
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英国制裁名单包含 Huobi Global。来源:英国政府。 HTX 在周二发布于 X 的一篇贴文中辩称,该指定仅适用于作为独立法人实体的 Huobi Global,并表示其线上交易所及用户资金不受影响。然而,周三与 Cointelegraph 分享的一份新的区块链分析报告声称,该平台处理了数十亿美元与俄罗斯交易对手及暗网市场相关的资金。 Global Ledger 表示,该交易所在 2021 年至 2026 年 5 月期间处理了约 210.6 亿美元的"高风险"加密货币流动。在此总额中,至少有 76.4 亿美元与俄罗斯高风险实体及暗网市场相关联,包括 Garantex、其继任者 Grinex、A7A5 以及现已关闭的 Hydra 市场,连同 Kraken darknet 和 Mega darknet 等其他网站。 相关:美国制裁与 Sinaloa 贩毒集团相关的 Ethereum 地址 报告还标记出涉及 Huione Group、Nobitex、Hezbollah 以及与北韩相关的 Lazarus 的大规模资金流动,表明 HTX 的风险敞口可能不仅限于俄罗斯。 据 Bloomberg 报道,英国官员周二表示,HTX 协助约 15 亿美元回流至俄罗斯国库,这只是 Global Ledger 基于对 Bitcoin、Ether 以及 Tron 上 Tether 进行多年链上追溯所估算的逾 76 亿美元俄罗斯相关资金流中的一小部分。 HTX 处理了与高风险实体相关的资金。来源:Global Ledger 英国 Financial Conduct Authority 也一直在加大对 HTX 的施压力度。该机构于 2025 年 10 月对 Huobi Global 及据称掌控该公司的个人发起 High Court 诉讼程序,指控他们违反该国严格的金融推广规定,向英国消费者非法推广加密货币交易服务。 HTX 已否认英国的指控,表示该指定针对的是独立法人实体,并强调其致力于全面合规及与执法机构配合。 该交易所表示,全球业务运作正常,用户资金依然安全;而 Global Ledger 的分析则认为,尽管限制措施日益增加,受制裁的俄罗斯网络仍持续利用主要中心化交易所的流动性。 Cointelegraph 已就该报告及英国措施联系 HTX 和 Global Ledger 寻求进一步置评,但截至发稿前未获回应。 Magazine:全球顶尖及新兴加密枢纽指南 — 2026 年中 更多相关主题
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来源:CoinTelegraph
发布:2026-05-27 13:57:10
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